O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou na sexta-feira sanções contra Ekaterina Zhdanova, uma cidadã russa supostamente envolvida em lavagem de dinheiro para afiliados de ransomware e elites russas.
Zhdanova, afirma o Tesouro dos EUA, utiliza transferências de moeda virtual, contas e compras fraudulentas e ligações a lavadores de dinheiro internacionais para ajudar os seus clientes a movimentar fundos.
Ela também recorre a negócios tradicionais, como uma empresa de relógios de luxo, para manter o acesso ao sistema financeiro internacional.
De acordo com o Tesouro dos EUA, em 2021, Zhdanova ajudou uma afiliada do ransomware Ryuk a lavar mais de US$ 2,3 milhões em pagamentos de vítimas suspeitas.
Acredita-se que tenha sido operado por agentes de ameaças russos, Ryuk era um ransomware com criptografia de arquivos que surgiu em 2018 e foi substituído pelo Conti.
O malware foi usado em ataques contra milhares de vítimas em todo o mundo, com a operação estimada em mais de US$ 150 milhões no início de 2021.
Em abril de 2023, outro cidadão russo, Denis Mihaqlovic Dubnikov, foi condenado nos EUA por lavagem de dinheiro para o grupo de ransomware Ryuk entre 2018 e agosto de 2021.
Zhdanova, diz o Tesouro dos EUA, esteve fortemente envolvido em ajudar os oligarcas russos a transferir a sua riqueza para a Europa Ocidental e outros países, proporcionando-lhes acesso a um mercado financeiro que de outra forma poderia ser bloqueado devido a proibições.
“Este tipo de atividade financeira ilícita pode ser usada para escapar às sanções multilaterais dos EUA e internacionais que impõem custos à Rússia pela sua guerra não provocada e negam o acesso de indivíduos e entidades russas sancionadas ao sistema financeiro internacional”, observa o departamento.
Zhdanova supostamente ajudou um cliente russo a transferir mais de US$ 2,3 milhões por meio de contas de investimento fraudulentas e compras imobiliárias, e transferiu mais de US$ 100 milhões para os Emirados Árabes Unidos em nome de um oligarca russo.
Ela também forneceu a seus clientes russos residência fiscal, cartões de identificação e contas bancárias nos Emirados Árabes Unidos, diz o Tesouro dos EUA. Os pagamentos em dinheiro e em moeda virtual foram feitos para uma conta bancária em Dubai e depois transferidos para contas bancárias estrangeiras.
As sanções contra Zhdanova significam que todos os seus bens e interesses nos EUA estão bloqueados e que entidades e indivíduos dos EUA estão proibidos de realizar transações com ela.
