Os EUA anunciaram hoje a prisão de Shakeeb Ahmed por acusações relacionadas à fraude de uma exchange descentralizada de criptomoedas em 2022.
Ahmed, 34, de Nova York, foi acusado de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em conexão com um esquema envolvendo empréstimos instantâneos e taxas inflacionadas que não foram legitimamente obtidas.
De acordo com um acusação aberto hoje, em julho de 2022, Ahmed explorou uma vulnerabilidade de contrato inteligente, fraudando a troca de criptomoedas e seus usuários em cerca de US$ 9 milhões.
Depois de roubar os fundos, Ahmed, que na época era engenheiro de segurança sênior em uma empresa internacional de tecnologia especializada em contratos inteligentes e auditorias de blockchain, entrou em contato com a exchange de criptomoedas e devolveu a maior parte dos fundos, exceto cerca de US$ 1,5 milhão que mantinha como recompensa.
Embora a acusação não indique a exchange de criptomoedas afetada, a descrição do ataque sugere que Ahmed fraudou a Crema Finance, que anunciado em 4 de julho de 2022, que os hackers usaram esse mecanismo para roubar cerca de $ 8,8 milhões em ativos.
Três dias depois, a Crema Finance anunciou que o hacker havia concordado em receber uma “recompensa de chapéu branco” de aproximadamente US$ 1,68 milhão, mas que devolveu o restante dos ativos roubados.
As acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro contra Ahmed acarretam pena de prisão de até 20 anos cada. Ahmed foi preso em Nova York esta manhã, anunciou o Departamento de Justiça dos EUA, observando que este é o “primeiro caso criminal envolvendo um ataque a um contrato inteligente operado por uma exchange descentralizada de criptomoedas”.