Um cidadão nigeriano residente na África do Sul confessou-se na semana passada em tribunal nos Estados Unidos pelo seu papel num esquema de fraude de comprometimento de e-mail comercial (BEC) de um milhão de dólares.
O homem, Kosi Goodness Simon-Ebo, 29, foi extraditado do Canadá para os EUA em abril de 2023.
De acordo com o acordo de confissão e outros documentos judiciais, Simon-Ebo estava envolvido numa conspiração para cometer fraude BEC e lavagem de dinheiro, com perdas totais pretendidas de perto de 7 milhões de dólares.
Simon-Ebo admitiu em tribunal ter obtido acesso não autorizado às contas de e-mail de indivíduos e organizações visadas e enviado mensagens de e-mail de contas falsificadas, para induzir as vítimas a fazerem transferências bancárias para contas bancárias controladas por Simon-Ebo e seus co-conspiradores.
Entre Fevereiro de 2017 e pelo menos Julho de 2017, admitiu o arguido, ele e os seus cúmplices também conspiraram para cometer branqueamento de capitais, distribuindo os fundos enviados pelas vítimas para outras contas que controlavam.
Os perpetradores também conspiraram para retirar o dinheiro dessas contas, obter cheques bancários e emitir cheques para outras entidades, para ocultar a origem dos fundos.
De acordo com o acordo de confissão, as perdas pretendidas para as transações fraudulentas nas quais o réu estava diretamente envolvido eram de cerca de US$ 7 milhões. A perda real do esquema, no entanto, foi de pouco mais de US$ 1 milhão.
Simon-Ebo admitiu ter controle direto de mais de US$ 45 mil dos fundos obtidos fraudulentamente das vítimas.
De acordo com o acordo de confissão, “Simon-Ebo será obrigado a pagar uma sentença monetária no valor de US$ 45.925 e pagar uma restituição no valor total das perdas das vítimas, que as partes concordam ser de pelo menos US$ 1.072.306”, anunciou o Departamento de Justiça. .
A sentença de Simon-Ebo está marcada para 29 de novembro. Ele pode pegar até 20 anos de prisão por seu envolvimento em fraude eletrônica e conspirações de lavagem de dinheiro.