Um casal de Nova York apelidado de “Bitcoin Bonnie e Crypto Clyde” se confessou culpado na quinta-feira de lavar bilhões de dólares em bitcoin roubado, anunciaram os promotores.
Ilya Lichtenstein, 35, e Heather Morgan, 33, foram presos em fevereiro do ano passado depois que o governo dos EUA apreendeu 95.000 bitcoins avaliados em US$ 3,6 bilhões.
Os promotores disseram que a dupla roubou o bitcoin em 2016 usando “ferramentas avançadas de hacking”. As autoridades recuperaram os fundos de carteiras controladas pela dupla.
Desde suas prisões, o governo apreendeu outros aproximadamente US$ 475 milhões vinculados ao hack, disse o Distrito Sul de Nova York em um comunicado.
No total, o casal admitiu a lavagem de conspirações decorrentes do roubo de aproximadamente 120.000 bitcoins da Bitfinex, uma bolsa global de criptomoedas.
As acusações acarretam uma pena máxima de 20 anos de prisão.
Os promotores disseram que Lichtenstein, às vezes com a ajuda de Morgan, “empregou inúmeras técnicas sofisticadas de lavagem”.
Isso incluía o uso de identidades fictícias para configurar contas online e a utilização de programas de computador para automatizar transações.
Eles depositaram os fundos roubados em contas em vários mercados da darknet e exchanges de criptomoedas e retiraram o dinheiro, o que confunde o histórico de transações.
Eles também converteram bitcoin em outras formas de criptomoeda e até trocaram uma parte dos fundos roubados em moedas de ouro, que Morgan então escondeu enterrando-as.
Um dos pseudônimos de Morgan era “Razzlekhan”, enquanto Lichtenstein era conhecido como “holandês”.
O casal foi apelidado de “Bitcoin Bonnie and Crypto Clyde” pelo boletim financeiro Morning Brew.
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